FTX a sombré dans l’insolvabilité et a entraîné avec elle plusieurs entreprises avec lesquelles elle avait collaboré à l’époque. En bref, FTX doit actuellement plus de 3 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers.
À ce propos, Alameda Research a réussi à retirer le plus de fonds par rapport aux autres entités avant l’effondrement de FTX.
Comment Alameda Research a retiré les fonds
Selon les rapports d’analyse d’Arkham crypto intelligence, il indique que le 25 novembre 2022, Alameda Research a retiré le plus de fonds de FTX avant que l’effondrement ne se produise, environ 204M$.
Cependant, les fonds ne proviennent que d’une seule entité sous FTX ; Arkham a noté que les fonds “concernent uniquement les actifs américains de FTX, et non FTX International.”
La société d’analyse cryptographique a également identifié 8 adresses différentes à partir desquelles Alameda a retiré un total de 240 millions de dollars en actifs numériques divers.
Arkham a révélé que sur ces fonds, 142,4 millions de dollars (69,8 %) ont été transférés vers des portefeuilles appartenant à FTX International. Cela suggère qu’Alameda Research a pu opérer pour faire le lien entre les deux sociétés.
Une analyse plus poussée confirme qu’après le 6 novembre, Alameda n’a retiré que des jetons stables en USD, des BTC ou des ETH enveloppés de FTX US.
Par exemple, sur le total des fonds retirés, 38,09 millions de dollars étaient en BTC (18,7%), 49,39 millions de dollars en ETH (24,2%) et 116,52 millions de dollars en jetons stables libellés en USD (57,1%).
Arkham affirme que le portefeuille lié aux fonds était important et très actif dans les échanges de gré à gré et qu’il initie encore aujourd’hui des transferts de jetons. Cependant, des doutes subsistent quant à savoir si les presque 14M en ETH ont été envoyés au même portefeuille dans le cadre d’un échange ou d’un transfert de fonds interne à Alameda.
En outre, selon les rapports, Alameda semble avoir divisé les jetons stables en USD entre USDT, USDC, BUSD et TUSD.
Comment Alameda a divisé les fonds retirés
Lorsque Alameda a retiré les actifs, ceux-ci ont été divisés en plusieurs crypto-actifs et envoyés à FTX, Binance et le portefeuille de négociation. Cela comprend 10,04M USDT envoyés à Binance, 32,17M USDT échangés en USDC et envoyés à FTX.
Dans les actifs retirés, 47,379 millions de dollars ont été envoyés à FTX, 10,151 millions de dollars USDC ont été envoyés à FTX, 16,285 millions de dollars BUSD ont été envoyés à FTX et 500 000 dollars TUSD ont été envoyés à FTX.
Qu’est-il arrivé aux fonds qu’Alameda a retirés ?
En termes simples, Alameda Research a retiré le plus de fonds avant même la saga de FTX, et 204 $ ont été envoyés à la société par FTX US après le 6 novembre.
Selon Arkham, sur l’ensemble des fonds, “152,15 millions de dollars ont été déposés sur CEX – Binance/FTX, 38,06 millions de dollars ont été envoyés à BTC Blockchain, et 13,87 dollars ont été conservés dans le portefeuille de négociation 0xa20.”
