Conseils pour repérer les arnaques les plus courantes

reperer_une_arnaque_en_crypto_monnaies

Depuis les débuts de cette décennie, date à laquelle les cryptomonnaies ont commencé à prendre une place importante en temps qu’évolution technologique majeure, et surtout en tant que moyen de paiement viable, le marché a vu débarquer son wagon d’escrocs, toujours plus créatifs et prêts à utiliser les possibilités et les avantages illimités qu'offre cette monnaie du web !

En raison de sa volatilité extrême, et de son marché souvent comparé au « Far West » du fait que très peu régulé, l'industrie de la cryptomonnaies regorge d’arnaques en tout genre et d'escrocs capables de tromper les investisseurs même les plus méfiants.

Par conséquent, il est nécessaire d'être attentif lorsqu'il s'agit de l’industrie des monnaies virtuelles. Aujourd’hui nous vous proposons un article pour vous aider à comprendre certaines des escroqueries les plus courantes, en vous donnant les clefs pour vous protéger un maximum.

Les principales arnaques ou manipulations

vitalik not giving away ethereum

"Not giving away Eth"...

Fraudes basées sur des usurpations d’identité sur Twitter

Dernièrement, l'une des techniques les plus « tendance » permettant aux arnaqueurs de tromper les investisseurs est d’utiliser Twitter en se faisant passer pour des « crypto célébrités » ou influenceurs. Beaucoup de faux comptes ont récemment pris d’assaut Twitter avec des tweets donnant l'assurance de gagner d’incroyables retours en échange d’un virement de monnaie.

Il est facile de détecter ce genre de fraudes ; voici comment celles-ci fonctionnent :

  • 1
    Un individu célèbre dans l’industrie, par exemple (@VitalikButerin) poste un tweet sur son compte.
  • 2
    Un faux compte utilisant la même image de profil @VitalikButerin) commente sur le même tweet. L’arnaqueur fait référence au tweet original et déclare vouloir offrir des coins en « cadeau ». Ils incitent souvent à envoyer 2-3 Ethereum à l'adresse indiquée ; contre 3-20 Ethereum comme récompense…
  • 3
    Ils utilisent une armée de Bots contrôlant des faux comptes Twitter, ainsi que des techniques connues des référenceurs web pour aimer, partager et commenter sur le fait que le principe a fonctionné pour eux, incitants ainsi les « vrais » investisseurs à suivre le mouvement.

Bien entendu, si vous êtes assez crédule pour tomber dans le panneau et envoyez de l’Ethereum, vous ne recevrez rien en retour ! Souvenez-vous, les paiements en crypto-monnaies sont irréversibles et vous n’aurez ici accès à aucun support vous permettant de récupérer vos fonds !

Pour vous protéger ici, il est facile de repérer un faux compte Twitter qui utilise le plus souvent un nom d’utilisateur (Twitter Handle) différent de celui de la crypto célébrité que vous suivez :

rsz_tweet_de_vitalik

Le nom d'utilisateur est clairement différent ici !

Faux Murs d'Achat ou de Vente

Les murs d'achat/vente ne vous affecteront pas, sauf si vous basez habituellement vos transactions sur une analyse de type « Analyse Technique » des cours en vous basant sur les « order books ». Vous pouvez facilement identifier un mur lorsque vous regardez le tableau de profondeur d'un carnet de commandes (order book) sur un quelconque échange. Sur ce point, comme son nom l'indique, un mur apparaît généralement comme un mur élevé d'un seul côté du carnet de commandes, la plupart du temps 2 à 5 fois plus grand que ce qui se trouve de l'autre côté.

fake_sell_wall_binance

Généralement, la plupart des investisseurs paniquent lorsqu'ils voient un mur de vente (rouge), et leur première réaction est de s’empresser de vendre, principalement parce que cela semble donner l’impression que c'est une tendance globale sur le marché en question. C'est bien souvent tout le contraire, et les baleines (gros porteurs) sont connus pour manipuler les marchés via cette technique, surtout sur des marchés à faible volumes. Tout comme celui illustré ci-dessus, les murs de vente ne proviennent généralement que d'un seul, ou de seulement quelques individus. Ils ont érigé ces murs afin de supprimer le prix et d'amener les investisseurs à vendre. Et à la fin, ils ont tendance à racheter ces mêmes coins à des prix plus bas.

Si les ordres d'achat commencent à affluer, ils détruisent en général facilement le mur car les « baleines » les retirent automatiquement (via des bots le plus souvent). L'inverse est vrai pour les murs d'achat artificiels. Il est important de reconnaître les faux des vrais murs parce que la plupart du temps, ils ne sont qu’artifice.

rsz_sell_walls_are_fugazi

Pump and Dumps

La stratégie des groupes de type « Pump and Dump » est de gonfler artificiellement la valeur d'une pièce de monnaie juste avant de la liquider (dumper) sur les investisseurs qui ont suivis le mouvement et qui pensaient que les chances de gagner plus étaient alors très élevées. Dans une industrie où les gains de type 150 % en un mois sont faciles à atteindre, il est étonnant de constater à quel point il existe encore des pas mal de groupes de Pump and Dumps.

Un « Pump and Dump » fonctionne la plupart du temps comme cela :

  • check
    Vous rejoignez un groupe de Pump and Dump. Certains sont gratuits, mais vous devez généralement payer pour faire partie de la plupart d’entre eux. Cela devrait déjà vous mettre la puce à l’oreille ici…
  • check
    Le « boss » du groupe choisit une pièce de monnaie à « pumper » et un prix cible de vente.
  • check
    Tous les membres du groupe se précipitent en suite pour acheter la pièce de monnaie à bas prix.
  • check
    Le prix de la pièce commence à monter et les investisseurs externes au groupe, craignant de passer à côté (FOMO), achètent la pièce en poussant encore plus haut le prix.
  • check
    Le groupe vend d’un commun accord, et les investisseurs extérieurs se font avoir en voyant le prix soudainement crasher.
  • check
    Les membres du groupe en profitent.
  • check
    La plupart des groupes de Pump and Dump ont tendance à tromper les autres membres du groupe. La plupart du temps, les initiés et les « leaders » du groupe ont tendance à acheter les coins avant de lancer l’ordre et, bien entendu, à les vendre avant de donner le signal de vente.

Sachant que les groupes de type P&D sont trompeurs et bientôt illégaux, nous recommandons d'éviter de faire partie de ces groupes dans tous les cas. C’est une pratique que nous condamnons ici et qui fait plus de mal à l’industrie et son image qu’autre chose.

Conseil:

Soyez attentif aux pièces de monnaie dont la valeur augmente brusquement. Un moyen facile d'identifier si la pièce de monnaie fait partie d'un système de Pump and Dump est d'analyser le volume de transactions. Si le volume des transactions est nettement inférieur à celui des autres pièces, les chances d'être arnaqué sont très élevées. Les coins ayant un faible nombre de pièces en circulation ont forcément tendance à être plus facilement manipulés. Essayez de manipuler un coin ayant déjà un certain prix et un bon marketcap, cela va tout de suite vous couter beaucoup plus cher…

Campagne de Promotion payée

Même si nous pensons, souvent à tort, que de nombreuses figures et influenceurs bien connues dans cette industrie pourraient être de notre côté, beaucoup d'entre elles sont généralement payées pour promouvoir des projets cherchant à gagner en visibilité dans la « cryptosphère ». Chaque fois que ces endosseurs sont payés pour promouvoir divers projets, ils sont normalement légalement tenus de le révéler. Pour l'instant, le marché étant quasiment pas, voire très peu réguler, ils le font rarement...

Même les forums comme Reddit et Facebook peuvent inclure des gens qui sont payés pour promouvoir certains projets.

Une simple recommandation : FAITES VOTRE PROPRE RECHERCHE (DYOR).

rsz_john_macafee_le_roi_du_pump_and_dump

John le Roi du Pump and Dump. Merci pour le pump de XVG…

MacAfee a recemment déclaré se faire payer env 105 000$ pour promouvoir un projet via son Twitter...

Échanges plus que louches

Sachant que certaines bourses sont vulnérables aux piratages, certaines ayant des pratiques de gestion douteuses, d'autres ayant des failles de sécurité, il est très risqué de conserver vos actifs numériques sur ces bourses.

Par conséquent, nous vous recommandons de garder vos pièces dans un portefeuille matériel, comme le Trezor ou le Ledger Nano S. De plus, même lorsque vous stockez vos pièces dans un portefeuille, vous devriez être prudent lorsque vous négociez sur les marchés de vente.

Attaques de type hameçonnage/phishing

L'une des escroqueries les plus courantes en ce moment sont les fameuses "Phishing attacks". Les « hameçonneurs » achètent couramment des domaines et des annonces Google Adwords imitant les addresses urls des échanges populaires.

Le fait que le faux site web ressemble au vrai, il n’est pas toujours facile de discerner le vrai du faux. Une fois que vous entrez vos identifiants, le faux site vous dirige vers la bonne plate-forme, pendant ce temps vous vous faites voler, et votre compte se vide soudainement. Pour ne pas faire partie de cette escroquerie, assurez-vous de toujours taper l'URL de l'échange directement dans la barre d'adresse ou bookmarkez les urls de vos échanges favoris.

rsz_phishing_echanges_cryptomonnaies

Ne cliquez jamais sur les résultats Adwords payants en haut de page de recherche !

Plus important encore, vous devriez avoir un type d'authentification à 2 facteurs activé pour tous vos comptes.

Faites attention aux détails

Il y a énormément d’arnaques dans le monde de la crypto monnaie actuellement et celles-ci vont très certainement augmenter plus la popularité des crypto monnaies grimpera. Il est bien évidemment impossible de toutes les lister, mais en étant attentif aux changements du marché et en analysant également les conseils mentionnés ci-dessus, vous serez sur un terrain plus sûr et devriez être plus méfiant dans le futur.

Il est par ailleurs important que le marché deviennent plus régulé dans un futur proche (et oui nous ne sommes pas contre une régulation saine et productive du marché), ce qui devrait permettre aux législateurs de mettre en place un cadre beaucoup plus sécurisant pour les nouveaux investisseurs.

Pour finir, gardez à l'esprit que si c'est trop beau pour être vrai, il y a forcement quelque chose de louche derriere...

Conseils pour repérer les arnaques les plus courantes
Noter cet article
Dorian M
Dorian M
Passionné de nouvelles technologies, de sport et de voyages, je partage mon experience via ce site et vous propose mes conseils en espérant vous aider dans votre aventure dans cette industrie émergente !

Comments are closed.