Selon des rapports récents, l’organisme de prêt en cryptofaillite Celsius Network fait actuellement l’objet d’enquêtes fédérales aux États-Unis en raison d’irrégularités opérationnelles présumées. Les accusations imminentes pourraient conduire à l’arrestation et à la détention de l’ancien PDG Alex Mashinsky.
Une plateforme de prêt de cryptomonnaies en faillite dans le viseur des investisseurs !
Celsius Network, un prêteur de cryptomonnaies qui a déclaré faillite plus tôt cette année, a déclaré à un tribunal des faillites américain qu’il fait l’objet de plusieurs “enquêtes fédérales.” La plateforme de prêt a été l’une des victimes les plus médiatisées de la forte baisse du marché des cryptomonnaies, déclenchée en partie par la défaillance de la blockchain Terra en mai.
Les déboires juridiques du prêteur de cryptomonnaies, désormais en faillite, se poursuivent. Selon un dépôt de mardi des avocats de son comité de créanciers non garantis, la société ferait l’objet d’enquêtes fédérales américaines. Il convient de noter que le comité représentait plusieurs clients de Celsius qui se sont retrouvés comme créanciers non garantis de la société.
Selon le conseil, le nombre et la portée des enquêtes sur les débiteurs menées par des entités gouvernementales sont “importants” La société a fait face à des procédures d’exécution ou à des enquêtes dans près de 40 États et à des enquêtes du gouvernement fédéral.
Selon un centre de rapport sur les cryptomonnaies, le document comprenait également une déclaration du Texas State Securities Board informant Celsius que plusieurs États enquêtaient sur lui. La Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Federal Trade Commission ont précédemment enquêté sur le prêteur.
L’avocat des créanciers a déclaré dans un dépôt mardi : “Le nombre et l’étendue des enquêtes menées sur les débiteurs par des entités gouvernementales sont importants : Celsius fait apparemment l’objet de procédures d’exécution ou d’enquêtes dans au moins 40 États, en plus d’enquêtes ou de demandes de renseignements impliquant le gouvernement fédéral.”
Le juge qui supervise l’affaire a reçu de vastes lettres de plusieurs clients accusant la plateforme de prêt de devises numériques et son ancien PDG, Alex Mashinsky, de les avoir trompés sur les risques de confier leurs actifs numériques à la société. En conséquence, le juge a nommé un examinateur pour enquêter sur ces questions et d’autres.
En outre, Celsius a gelé les retraits des clients en juin pour éviter une éventuelle “course de panique” des participants. Un mois plus tard, elle s’est déclarée en faillite. Ce qui a entraîné la perte d’actifs et d’investissements d’organisations et de particuliers à grande et petite échelle.
Aucune fin en vue pour les problèmes dont souffre Celsius Network
Depuis qu’elle s’est déclarée insolvable, l’entreprise a été largement critiquée par les utilisateurs pour ses stratégies de marketing et de gestion. Le 15 juin, elle a même reçu une assignation à comparaître devant un grand jury fédéral.
Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York a émis l’assignation. Celsius avait également un trou d’un milliard de dollars dans son bilan, car elle avait 4,3 milliards de dollars d’actifs et 5,5 milliards de dollars de passifs.
Le fondateur de Celsius Network, Alex Mashinsky, qui a démissionné de son poste de PDG de l’entreprise en difficulté en septembre, s’est également retrouvé dans l’eau chaude. Le dirigeant aurait retiré 10 millions de dollars de Celsius quelques semaines avant que la société ne cesse les retraits de ses clients.
L’effondrement de la chute de Terra faisait alors frémir les marchés cryptographiques. Dans un autre développement intéressant, un chercheur Internet se faisant appeler “Coffeezilla” a affirmé que l’ancien PDG déversait encore des centaines de dollars en jetons CEL. Les transactions auraient eu lieu la semaine dernière à partir des différents portefeuilles de Mashinsky. Après Mashinsky, un autre cofondateur, Daniel Leo, a démissionné dans le cadre de la procédure de faillite.
