Le procès de l’ancien PDG de la plateforme de crypto-monnaies FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), a repris le 10 octobre. Comme prévu, l’accusation a appelé Caroline Ellison, ex-PDG d’Alameda Research et ancienne petite amie de SBF, à témoigner contre l’accusé.
Ellison inflige de nouveaux dommages à la défense de Sam Bankman-Fried
D’après un fil de discussion sur la plateforme X (anciennement Twitter) par Inner City Press, présent lors du procès, Ellison a confirmé ce qui était déjà connu en déclarant qu’elle et l’accusé ont fréquenté pendant quelques années avec une relation tumultueuse, commençant à l’été 2020.
Cependant, tout sentiment qu’elle aurait pu éprouver pour l’accusé ne semblait pas l’empêcher de jouer son rôle de témoin vedette de l’accusation, en fournissant des informations clés sur la façon dont Sam Bankman-Fried aurait détourné les fonds des clients de FTX via Alameda, qu’elle dirigeait avant sa chute.
Au cours de son témoignage, elle a admis avoir commis des fraudes aux côtés de l’accusé. Plus précisément, elle a déclaré que Sam Bankman-Fried lui avait ordonné de commettre ces crimes. Quant à sa participation, elle a corroboré le témoignage de Wang en déclarant qu’Alameda (et elle-même, par extension) avait prélevé “plusieurs milliards de dollars” des clients de FTX pour les investir.
Ellison a également confirmé que Sam Bankman-Fried avait mis en place les systèmes et avait dirigé la société de trading pour s’emparer de l’argent. En plus d’utiliser les fonds des clients de FTX pour des investissements, Alameda a également utilisé environ 14 millions de dollars pour rembourser ses créanciers. Elle a également manipulé les bilans d’Alameda pour donner à l’entreprise une apparence risquée aux yeux des prêteurs potentiels.
Le témoignage d’Ellison met en évidence les principales accusations de l’accusation
Lors de leur plaidoirie d’ouverture, l’accusation a affirmé que Sam Bankman-Fried avait détourné les dépôts en fiat des clients vers un compte bancaire lié à Alameda, ce que Ellison a confirmé à la barre. Elle a déclaré que FTX avait reçu de l’argent sur les comptes bancaires d’Alameda entre 2021 et 2022. Le montant total déposé s’élevait entre 10 et 20 milliards de dollars.
Alameda a utilisé une partie de ces dépôts pour rembourser des prêts, effectuer des investissements et procéder à des conversions en stablecoins comme l’USDC. Selon Ellison, cela représentait environ 2 milliards de dollars. Mais ce n’était pas tout, la société de trading utilisait également l’autre argent à des fins liées à Alameda.
Sam Bankman-Fried et ses avocats ont, à différents moments, tenté d’établir que SBF n’était pas responsable d’Alameda et ne savait pas ce qui se passait dans l’entreprise de trading après avoir démissionné de son poste de PDG.
Cependant, Ellison a réfuté cela à la barre en déclarant que les choses n’avaient pas beaucoup changé, même lorsqu’elle était devenue co-PDG aux côtés de Sam Trabucco, car elle vérifiait tout avec Sam Bankman-Fried et lui rendait directement compte. Il avait également le pouvoir de la licencier.
La fraude par virement bancaire aux prêteurs d’Alameda Research et le complot visant à commettre une fraude par virement bancaire aux prêteurs d’Alameda Research font partie des sept chefs d’accusation portés contre SBF. Ainsi, le témoignage d’Ellison est considéré comme crucial (en tant que personne ayant une connaissance de première main) pour prouver ces crimes hors de tout doute raisonnable.
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